В городе Купянск «накрыли» конвертцентр, обслуживающий зернотрейдеров

В городе Купянск разоблачен и ликвидирован «конвертационный центр», оказывающий незаконные услуги предпринимателям

В городе Купянск «накрыли» конвертцентр, обслуживающий зернотрейдеров

19 мая 2017 года, в ходе совместной реализации оперативных материалов в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей» межведомственной группой в составе представителей оперативного подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы и Главного управления ДФС в Харьковской области, был разоблачен и ликвидирован межрегиональный «конвертационный центр» в городе Купянск. Он был организован группой людей, которые предоставляли незаконные услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, по уклонению от уплаты налогов.

Правоохранительными органами были проведены обыски служебных помещений предприятия, расположенного в городе Купянск. Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у хозяев фирмы было изъято около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 000 гривен. Используя преступные схемы, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство Украины.

Кроме того, контролирующими органами проводится работа по изъятию зернового элеватора, стоимость которого составляет более 20000000 гривен.

На данный момент продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

Admin

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, оставьте комментарий!
Пожалуйста, введите свое имя